上海良信电器股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2018-077 上海良信电器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次 会议于2018 年8 月24 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议 召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相 结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9 人，实际参加本次会议表决的董事 为9 人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经 公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名任思龙先 生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、邵彦奇先生、何斌先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人。 表决情况如下： 1.同意提名任思龙先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 2.同意提名樊剑军先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 3.同意提名陈平先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 4.同意提名丁发晖先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 5.同意提名邵彦奇先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 6.同意提名何斌先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 上述非独立董事候选人将提交公司2018 年第一次临时股东大会选举，并将 采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会 通过之日起计算。 公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表 了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）的《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司董事 会换届选举的独立意见》。 本议案需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章 程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》 等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见， 并经公司董事会提名委员会审查，提名黄艳女士、葛其泉先生、沈育祥先生为公 司第五届董事会独立董事候选人。 表决情况如下： 1.同意提名黄艳女士为第五届董事会独立董事 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 2.同意提名葛其泉先生为第五届董事会独立董事 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 3.同意提名沈育祥先生为第五届董事会独立董事 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备 案无异议后方可提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。黄艳女士及葛其泉 先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，沈育祥先生承诺将参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 公司第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后 为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《上海良信电器股份有 限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。 本议案需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。