潜江永安药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-69 潜江永安药业股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月5 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于提请召开2018 年第二次临时股东 大会的议案》，现就召开公司2018 年第二次临时股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2018 年11 月22 日（星期四） 14:30 网络投票时间：2018 年11 月21 日—2018 年11 月22 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月22 日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15: