谈谈从一起合同诈骗案的司法认定引发的思考　.docVIP

谈谈从一起合同诈骗案的司法认定引发的思考 在传统的经济犯罪中，罪与非罪的界限往往不易识别， 尤其是合同诈骗和一般的民事欺诈行为，有时更是难以区分 刑法理论对合同诈骗罪的定义是指以非法占有为目的，在签 订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行 为。在民法理论中，民事欺诈行为，是指在民事活动中，一 方当事人故意以不真实情况为真实的意思表示，使对方陷于 认识错误，从而达到发生、变更和消灭一定民事法律关系的 不法行为。从理论上看，合同诈骗行为和民事欺诈行为有本 质区别，但在司法实践中，我们发现，合同诈骗行为一般也 发生在经济活动中，和大量的民事行为交织在一起，甚至有 些合同诈骗的行为人注册有合法的法人主体，在和他人的经 济交往中也使用真实有效的身份，在签订合同之时也没有非 法占有他人财物的直接故意，只是在合同的履约过程中，行 为人的主观意图发生了变化，将他人的财物非法占有。这就 给我们认定每个具体案件是合同诈骗还是经济纠纷造成很 大的困难，而且有时争议之大，公安、检察、法院的意见都 不一致，甚至同部门不同的办案人员对相同的案件会有截然 不同的意见。在我国社会主义法制不断完善的今天，公平、 公正是对我们司法工作的基石，如果相同的一个案件因不同 的人员承办、不同的法院审判而结果大相径庭，这样必将导 致法制不统一，司法部门的公正性、权威性受损，对当事人 也不公平。 合同诈骗行为和民事欺诈行为尽管都是发生在经济活 动过程中，都有虚构事实，隐瞒真相，欺骗对方当事人的情 节，但两者还是有本质的区别，关键是我们如何在办案中去 伪存真，对案件性质作出正确判断。笔者多年从事合同诈骗 犯罪的侦查，就如何认定一起案件是合同诈骗还是经济纠纷 有一些心得，抛砖引玉和大家一起探讨。 首先我们要熟悉有关合同诈骗的法律规定。在1979年 的旧《刑法》中，合同诈骗罪没有单列罪名，而是囊括在诈 骗罪中。由于合同诈骗罪和普通诈骗罪表现形式上差异较大 个案情况也比较复杂，仅靠一条法律条款难以规范，司法实 践普遍感到法律规定缺失，造成大量的合同诈骗犯罪无法认 定。针对这种情况，最高人民法院及时出台了一些司法解释 指导合同诈骗犯罪的认定，其中最为完备的是1996年《关 于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》。《解释》 明确了合同诈骗罪构成要件中的非法占有目的的司法认定。 动机、目的是行为人主观思维活动，外人无法直接感知。根 据主客观一致的原则，我们可以通过行为人的言辞、行为等 外在客观的因素来合理推定行为的主观内容。《解释》中罗 列了十种认定合同诈骗行为人非法占有目的的客观情形，赋 予了司法推定的法律效力。 1、虚构主体；2、冒用他人名义；3、使用伪造、变造 或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件；4、隐 瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者结算凭证作为合同履 行担保；5、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、 债权文书等作为合同履行担保；6、合同签订后携带对方当 事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合 同履行的财产逃跑；7、挥霍对方当事人交付的货物、货款、 预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯 罪活动，致使上述款物无法返还；8、使用对方当事人交付 的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的 财产，致使上述款物无法返还；9、隐匿合同货物、货款、 预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还； 10、合同签订后，以支付部分货款为诱饵，骗取全部货物后， 在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正 当理由拒不支付其余货款。此《解释》的出台，为当时司法 部门打击合同诈骗犯罪提供了有力的法律武器。1997年的新 《刑法》第224条将合同诈骗罪从诈骗罪中分出单列，基本 上是吸收了《解释》中的主要内容，将其提升为法律。目前 司法实践中我们认定合同诈骗罪就主要适用新《刑法》第224 条和《解释》的规定的十种情形。 其次是如何在具体个案中适用新《刑法》第224条和《解 释》的规定的十种情形。笔者最近遇到一起案件，犯罪嫌疑 人林XX从事个体经营药品和药材生意，由于缺乏经营资金， 林XX先向一些供应商赊帐提货，尔后低价迅速将货物卖出 变现，偿还部分货款给供应商后再赊帐提货，林XX用这种 方式周而复始地维持经营。由于其经营不善和高进低出的巨 额差价，很快林XX的资金链就出现了问题，部分供应商在 无法按期收到货款的情况下再拒绝供货给林XX，而此时林 XX 已欠下了大量到期债务。在偿债压力下，林XX以承诺 提货后十天内付清全部货款为条件向A公司提货42万元的货 物，以承诺交货当天付清全部货款为条件向B公司提货3 2 万元的货物，而后迅速将货物以低价抛出，所卖款项大部分 用于偿还欠其他供应商的货款。后B公司报案，林XX被