江苏雷利电机股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-094 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 决定于2018 年11 月12 日（星期一）召开公司2018 年第三次临时股东大会，现 将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2018 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2018 年11 月12 日（星期一）14:30 。 （2 ）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018 年 11 月12 日9:30 至11:30，13:00 至15:00。 ②深交所互联网投票系统（）投票时间：2018 年11 月11 日15:00 至2018 年11 月12 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方 式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年11 月6 日 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日2018 年11 月6 日15:00 深交所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。 2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 （ （3 ）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼3 楼）。 二、会议审议事项 1、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》 2、《关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 3、《关于公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 4 、《关于提请股东大会授权董事会办理2018 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》 上述议案已经过公司于2018 年10 月26 日召开的第二届董事会第五次会议 及第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （ ）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届 监事会第三次会议决议公告》。 三、议案编码 本次股东大会议案编码示例表 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于回购注销首次授予部分限制性股票的议 √ 案 2.00 关于公司2018 年限制性股票激励计划（草 √ 案）及其摘要的议案