河南兴浩新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-004 证券代码：871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券 河南兴浩新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 ( 四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年02 月26 日09 时00 分 结束时间：2018 年02 月26 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用网络方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2018-004 本次股东大会的股权登记日为2018 年2 月22 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事会秘书：吴亚良 (七)会议地点：网络 二、会议审议事项 （一）审议《关于聘任公司董事的议案》: 鉴于公司董事王连营先生因个人原因辞去公司董事职务（公告编 号：2017-018 ），公司董事人数低于法定最低人数5 人。为了公司发 展的需要,根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事朱鹏翔提 名，拟聘任公司副总经理亓会川先生为公司第一届董事会成员，任职 期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止； （二）审议《关于聘任公司监事的议案》: 鉴于公司监事会主席陈超女士因个人原因辞去公司监事会主席 职务（公告编号：2017-019 ），公司监事人数低于法定最低人数3 人。 为了公司发展的需要,根据《公司法》及公司章程的有关规定，经监 事会主席陈超女士提名，拟聘任相东华先生为公司监事，全面负责公 司各项工作，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期 届满时止。 三、会议登记方法 2 / 4 公告编号：2018-004 (一)登记方式 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登 记。 2 、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身 份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、 委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办 理登记。 3 、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东 营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法 人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者 其它有效证明办理登记。 4 、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法 人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法 人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出 席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。 5 、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受 理电话登记。 (二)登记时间: 2018 年02 月26 日08 时30 分 (三)登记地点: 网络 四、其他 (一)会议联系方式