武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

武汉凡谷第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：20 11-028 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 次会议2011 年 12 月 19 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2011 年 12 月29 日在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6 号楼2 号会议室召 开。应参加本次会议的董事9 名，实际参加会议的董事9 名 （其中公司独立董事 王征女士以通讯的方式参加本次会议的审议和表决），公司部分监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长孟庆南先生主持。会议召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，作出了以下 决议： 一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于提名公司第四届董事会 董事候选人的议案》； 鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过， 并经与主要股东协商，公司董事会同意提名孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先 生、汪青女士、戴方莲女士、杨志敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 提名李光胜先生、张敦力先生、黄本雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 董事候选人简历见附件一。 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与非独立董事 候选人一并提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券 交易所独立董事备案办法》（2011 修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行 公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议 的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话 0755 及邮箱 info@ ，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证 券交易所反馈意见。 1 武汉凡谷第三届董事会第二十次会议决议公告 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会成员选举采取累积投票制对非 独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士对该项议案发表了独立意见， 《独立董事关于董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》及 《独立董 事候选人声明》详见巨潮资讯网（ ）。 二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了 《关于修订武汉凡谷电子技 术股份有限公司章程 的议案》； 根据监管部门新近颁布的相关部门规章、备忘录，并结合公司的实际情况， 公司拟对 《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 进行修订。修订的具体内容见附件二。修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资 讯网（ ）。 本议案将提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议。 三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了 《关于修订武汉凡谷电子技 术股份有限公司董事会议事规则 的议案》； 修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则》全文登载于巨 潮资讯网（ ）。 本议案将提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议。 四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限 公司子公司及下属单位管理制度》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司子公司及下属单位管理制度》全文登载于 巨潮资讯网（ ）。 五、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限 公司对外投资管理制度》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司对外投资管理制度》全文登载于巨潮资讯 网（ ）。 六、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了