武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时.PDFVIP

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-109 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经武汉精测电子 集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过， 兹定于2018 年11 月12 日召开公司2018 年第五次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司第二届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于提请召开公司2018 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018 年11 月12 日（星期一）下午15：00； （2）网络投票时间：2018 年11 月11 日至2018 年11 月12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 12 日上午9：30 至 11：30，下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2018 年11 月11 日15：00 至2018 年11 月12 日 15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年11 月5 日。 7、出席会议对象： （1）截至2018 年 11 月5 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内 参加网络投票。 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议召开地点：武汉市洪山区南湖大道53 号洪山创业中心四楼公司会议 室。 二、会议审议事项 1. 《关于为子公司向银行新增申请授信提供担保的议案》 上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公 司于2018 年10 月26 日在巨潮资讯网（）披露的《第 二届董事会第二十六次会议决议公告》等相关公告或文件。 上述议案为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3 以上通过；公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决 单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码如下表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票提案 《关于为子公司向银行新增申请授信提供担 1.00