湖北太子山狩猎文化股份有限公司.PDF

公告编号：2018-024 证券代码：870746 证券简称：狩猎股份 主办券商：华创证券 湖北太子山狩猎文化股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年11 月10 日上午9:30 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年11 月8 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2018-024 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司武汉办事处 二、会议审议事项 （一）审议《申请贷款及为该笔贷款提供房产抵押担保、关联方担保的议案》议 案 因公司生产经营需要，公司于2017 年11 月1 日向中国邮政储蓄银行股份有限公 司京山县支行贷款200 万元整，2018 年11 月1 日贷款到期，公司正在向原贷款 银行申请续贷200 万元。拟以坐落于湖北太子山林管局石龙林场1 幢（证号为鄂 （2016 ）京山县不动产权第0000647 号）枪库办公楼房产及（证号为鄂（2016 ） 京山县不动产权第0000648 号）医疗站房产为抵押物为该笔借款提供抵押担保。 关联方湖北太子山森林资源投资集团有限公司以（京山县房权证石龙镇字 号、京山县房权证石龙镇字号、京山县房权证石龙镇字 号办公楼、集体宿舍房产及（京国用（2015 ）第3827 号、京国用（2015 ） 第3830 号、京国用（2015 ）第3825 号）土地为抵押物为该笔借款提供抵押担保。 同时公司实际控制人刘汉民、关联方陈莉为本次贷款提供连带担保责任。（详见 公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ 或www.neeq.cc ）上披露公司公告2018-025 号 《公司关联交 易公告》） （二）审议《关于修改公司章程的议案》议案 原章程： “第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以传真方式送出； 公告编号：2018-024 （四）公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时，公司指 定全国中小企业股份转让系统信息披露平台 或www.neeq.cc 为 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 （五）本章程规定的其他形式。” 拟修改为： “第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以传真方式送出； （四）以公告方式送出：公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让时，公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台 或www.neeq.cc 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 （五）本章程规定的