招商局能源运输股份有限公司收购报告书摘要.PDFVIP

股票代码：601872 股票简称：招商轮船 上市地点：上海证券交易所 招商局能源运输股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：招商局能源运输股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：招商轮船 股票代码：601872 收购人：招商局轮船有限公司 住所：北京市朝阳区建国路118 号招商局中心招商局大厦五层A 区 通讯地址：北京市朝阳区建国路118 号招商局中心招商局大厦五层A 区 签署日期：2018 年11 月14 日 1 招商局能源运输股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 一、收购人依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书摘要。 二、依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在招商局能源运 输股份有限公司 （以下简称“招商轮船”）拥有权益的变动情况。截至本报告书 摘要签署日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加 或减少其在招商轮船中拥有权益的股份。 三、收购人签署本收购报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系招商局轮船有限公司 （以下简称“招商局轮船”）以协议转 让方式收购中国经贸船务有限公司 （以下简称“经贸船务”）持有的招商轮船 767,154,545 股A 股股份 （约占招商轮船总股本的12.65%）以及中国外运长航集 团有限公司（以下简称“中外运长航”）持有的招商轮船14,700,000 股A 股股份 （约占招商轮船总股本的0.24% ）。本次收购完成后，招商局轮船从持有招商轮 船约41.39% 的股份变更为持有招商轮船约54.28%的股份，从而触发要约收购义 务。 本次收购已获得招商局轮船董事会审议通过、经贸船务股东决定通过、中外 运长航股东决定通过。本次收购尚需招商局集团批准本次协议转让事项，中国证 监会豁免收购人因本次收购触发的要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺就本报告书摘要各自出具或提供的数据或信息，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 招商局能源运输股份有限公司收购报告书摘要 目 录 目 录3 第一节 释 义4 第二节 收购人介绍5 第三节 本次收购的决定及目的 12 第四节 收购方式 14 第五节 其他重大事项 18 3 招商局能源运输股份有限公司收购报告书摘要 第一节 释 义 本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局轮船、收购人 指 招商局轮船有限公司，招商局集团境内全资子公司 招商局能源运输股份有限公司，上交所上市公司，股票代 招商轮船、上市公司