攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于拟与攀钢集团有限公司签.PDFVIP

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2018-72 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于拟与攀钢集团有限公司签订 《采购框架协议 （2019-2021 年度）》和《销售框架协议（2019-2021 年度）》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度 股东大会及 2017 年度股东大会审议通过，公司与攀钢集团有限公司 （以下简称“攀钢集团”）签订了《销售框架协议（2017-2019 年度）》 及其补充协议（以下简称“原销售协议”）、《采购框架协议（2017-2019 年度）》及其补充协议 （以下简称“原采购协议”），有关关联交易协议 的主要内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的 《关于公司与攀钢 集团有限公司签订〈采购框架协议（2017-2019 年度）〉和〈销售框架 协议（2017-2019 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2017-21) ） 及《关于调整与攀钢集团有限公司 2018-2019 年度日常关联交易金额 上限的公告》（公告编号：2018-15 ）。 由于目前钒产品市场价格出现大幅上涨，远高于原预计水平，结 合市场环境和公司生产经营实际情况，为规范公司与攀钢集团之间的 日常关联交易，在调增与攀钢集团2018 年度日常关联交易金额上限基 础上，公司拟调整与攀钢集团2019 年度日常关联交易上限；同时，公 司与攀钢集团协商约定2020-2021 年度日常关联交易上限，并据此与 攀钢集团签订《采购框架协议（2019-2021 年度）》和《销售框架协议 （2019-2021 年度）》。 1 攀钢集团是本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》相关规定，该交易构成关联交易。关联董事段向东、张治杰、陈 勇和张景凡在第七届董事会第二十九次会议上审议该关联交易事项时 回避了表决。 公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意 见。 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该关联交易事项尚 需获得股东大会批准。股东大会在审议该关联交易事项时，关联股东 应回避表决。 该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组及借壳上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 企业名称：攀钢集团有限公司 统一社会信用代码：915104002043513393 注册资本：人民币50亿元 法定代表人：段向东 成立日期：1989年10月26 日 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：攀枝花市向阳村 主营业务：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、 机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动 化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务等。 截至2017年12月31 日，攀钢集团总资产为人民币1,003.40亿元，净 资产为人民币265.84亿元，2017年度营业收入为人民币663.21亿元，利 2 润总额为人民币5.71亿元，净利润为人民币3.79亿元。截至2018年9月 30 日，攀钢集团总资产为人民币1,003.59亿元，净资产为人民币249.49 亿元，2018年1-9 月营业收入为人民币574.83亿元，净利润为人民币 33.95亿元。 （二）与上市公司的关联关系 攀钢集团是公司的控股股东。因此双方构成关联关系，相关交易 构成关联交易。 （三）履约能力分析 攀钢集团与公司一直长期合作。相关协议中约定的关联交易定价 原则是依据市场化原则制定，交易金额上限也是充分考虑了双方经营 规模、市场价格等因素，攀钢集团有能力按协议约定向本公司提供相 关产品及服务，并会按照协议约定采购本公司的相关产品。 三、关联交易定价原则