新希望六和股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-48 新希望六和股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．本次股东大会为公司2018 年第一次临时股东大会 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2018 年11 月5 日 经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2018 年11 月23 日 （星期五）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年11 月23 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（）投票的具 体时间为：2018 年11 月22 日15:00 至2018 年11 月23 日15:00 期 间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 6．会议出席对象 （1）本次股东大会的股权登记日为2018 年11月15 日（星期四）， 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339 号明 宇豪雅饭店五楼青羊厅 （公司将于2018 年11 月20 日就本次股东大会发布提示性公 告。） 二、会议审议事项 1.议案名称： 议案1：《关于对公司2018 年融资担保额度进行追加预计的议案》 议案 2：《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交 易的议案》 议案3：《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》 2.特别强调事项： （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。 （2）议案2为关联交易事项，关联股东南方希望实业有限公司、 新希望集团有限公司及其关联方回避表决；议案3为特别表决事项， 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二 2 以上通过。 （ 3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对 中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对 计票结果进行披露。 3.相关议案披露情况： 上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日、2018 年 8 月31 日、2018 年 11 月6 日在 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上刊登的《第七届董事会第三十次会议决议公告》、《关于对公 司2018 年融资担保额度进行追加预计的公告》、《第七届董事会第三 十二次会议决议公告》、《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进 行关联交易的公告》、《第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《关 于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的提示性公告》等文件。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案