快乐购物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-008 快乐购物股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议会议于 2018 年 2 月28 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长张华立先生主持。会议的召开符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。全体与会 董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 《公司2017 年度董事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网 （/ ）的公告。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于公司2017 年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了总经理唐靓先生提交的《2017 年度总经理工作报告》，认为2017 年 度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过《关于公司2017 年年度报告全文及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司2017 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017 年年度报告及摘要的具体内 容见刊登在巨潮资讯网（/ ）的公告。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 1 / 4 四、审议通过《关于公司2017 年度审计报告的议案》 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司20 17 年度财务报表进行审计并 出具了标准无保留意见的 《公司2017 年度审计报告》。具体内容详见刊登在巨潮资讯 网（/ ）的公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 五、审议通过《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计确认，2017 年归属于上市公司股东的净利 润为72,537,442.51 元。根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和《公 司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金6,673,399.54 元后，公司2017 年实现可分配 利润为65,864,042.97 元。结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本4.01 亿股为 基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元（含税），送0 股，转增0 股，总计派 发现金股利2,005 万元，占归属于上市公司股东2017 年实现可分配利润的30.44% 。具 体内容详见刊登在巨潮资讯网（/ ）的公告。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 六、审议通过《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 公司董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公 司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允 的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规 和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构中国国际金融有限公 司对该议案出具了核查意见。《公司2017 年度内部控制自我评价报告》以及独立董 事、保荐机构所发表意见详见刊登在巨潮资讯网（/ ）的公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 七、审议通过《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》