广东海川智能机器股份有限公司2016年第一次临时股东大会.PDFVIP

广东海川智能机器股份有限公司 2016年第一 次临时股东大会 决议 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司” ）于2016 年 5 月 5 日在佛山 市顺德区北浩镇顺江居委会工业园置业路8号公司会议室召开了公司2016 年第 一 次 临时股东大会。出席会议的股东及股东 代表共9人，代表公司有表决权的股 5,400 万股， 占公司股本总额的 100%。本次会议由董事长郑锦康先生主持，公司全体董 事及董事会秘书、 监事、总经理及其他高级管理人员列席了会议，符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定，会议有效。 一、本次会议议程 一 ）《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》： （ 二）《关 于授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的 （ 议案》： 三）《关 于审议公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的 （ 议案头 （四）《关于审议公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》： （五）《关于制定＜广东海川智能机器股份有限公司章程 （草案，上市后适用）＞ 的议案》： （六）《关于制定＜股东大会议事规则（草案，上市后适用）＞的议案》： 七）《关于制定＜董事会议事规则（草案，上市后适用）＞的议案》： （ （八）《关于制定＜监事会议事规则（草案，上市 后适用）＞的议案》： （九）《关于制定＜控股股东、实际控制人行为规范（草案，上市后适用）＞的议案》： （十）《关于制定〈累积投票制实施细则（草案，上市后适用）＞的议案》： 一 ）《关于制定＜股东大会网络投票实施细则（草案， 上市后适用）＞的议 （十 案》： （十二）《关于制定＜股东大会中小投资者单独计票及披露办法（草案，上市后 适用）＞的议案》： （十三）《关于制定＜募集资金管理 度 适用）＞的议案》； 制 （草案，上市后 （十四）《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》： （十五）《关于发行上市后稳定公司股价的议案》： （十六）《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》： （十七）《关于公司与关联方近三年关联交易情况说明及预计2016年关联交易 情况的议案头 （十八）《关于对公司首次公开发行股票并在创业板上市是否摊薄即期回报进行 分析的议案》： （十九）《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市填补即期回报措施及 相关承诺主体的承诺等事项的议案》。 二、 会议以记名投票方式进行表决， 审议及表决情况如下z 一 ）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 （ 1. 发 行股票的种类： 人民币普通股CA股） 。 5,400万股同意， 0股反对， 0股弃权， 同意股数占出席会议的股东所持有效表 决权股份总数的100%。 2. 每股面值为： 人民币1.00元。 5,4 00万股同意 ，0股反对， 0股弃权 ， 同意股数占出席会议的股东所持有效表 决权股份总数的100%。 3. 发行数量： 公司首次公开发行股份总数不超过1,800万股的人民币普通股A 5%。 其 , 股， 占发行后总股本的比例不低于 2 1)公司发行新股数量不超过 1 中： （ 800 2） 万股：（ 本次发行原股东不公开发售股份。 5,400万股同意， 0股反