恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-124 恒泰艾普集团股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第三届董事会 第六十一次会议决定于2018 年 12 月3 日下午14:00 召开2018 年第二次临时股 东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2 、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4 、会议时间： 现场会议时间：2018 年12 月03 日 （星期一）下午14:00 网络投票时间：20 18 年 12 月02 日--2018 年 12 月03 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年 12 月03 日上午9 ：30-11： 30，下午13：00-15：00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018 年12 月02 日15：00 至2018 年12 月03 日15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2018 年11 月28 日 1 7、现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会 议室 8、会议出席对象： （1）截至2018 年11 月28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东； （ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）本公司聘请的律师及相关人员。 9、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 三） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 二、会议审议事项： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举孙庚文先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.02 选举刘庆枫先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.03 选举杨建全先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.03 选举孙玉芹女士为公司第四届董事会非独立董事； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 2 2.01 选举刘俊海先生为公司第四届董事会独立董事； 2.02 选举袁淳先生为公司第四届董事会独立董事； 2.03 选举叶金兴先生为公司第四届董事会独立董事； 3、 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举陈相君先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 3.02 选举姜玉新先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 4、《关于回购公司股份预案的议案》 上述审议事项的议案已经经过公司第三届董事会第六十一次会议审议，具体 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编 提案名称