奇偶科技股份有限公司一七年股东常会议事录.PDFVIP

奇偶科技股份有限公司 一○七年股東常會議事錄 一、時間：中華民國一○七年六月五日（星期二）上午九時。 二、地點：雍和台北園區C棟會議室 地址：新北市汐止區南陽街209號2樓 三、出席及委託出席所代表股份總數 55,260,707股，佔本公司發行股份總數89,432,675股之 61.79%，已達法定開會成數。 四、主席：戴董事長光正 記錄：吳惠蓉 五、列席：董事暨財務長李協理建邦、監察人徐英文、會計部柳經理春成、資誠聯合會計師事 務所吳漢期會計師及黃鈺媖律師。 六、主席致詞：（略） 七、報告事項 (一) 106 年度營業報告書。（請參閱附件一） (二)監察人審查 106 年度決算表冊報告。（請參閱附件二） (三) 106 年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派報告。 說 明： 1 、依公司章程第二十一條之一規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分 之一為員工酬勞及不高於百分之一為董監酬勞 。獲利係指當年度稅前利益扣 除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益。 2 、本公司擬分配106 年度財務報表經資誠聯合會計師事務所查核無獲利，依本 公司章程規定無核發 106 年度員工酬勞及董事監察人酬勞。 八、承認事項 第一案：本公司 106 年度決算表冊，提請 承認。 （董事會提） 說 明： 1 、本公司106 年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所 查核完竣，連同營業報告書，並經董事會通過及送監察人審查完竣，報請股 東會承認。 2 、106 年度各項決算表冊請參閱附件一及附件三。 決 議：本議案投票表決結果如下 : 表決時出席股東表決權數: 55,260,707權 表決結果 占出席股東表決權數% 贊成權數:53,248,010權 96.35% (含電子投票5,039,409權) 反對權數:7,286權 0.01% (含電子投票7,286權) 無效權數:0權 0% 棄權與未投票權數:2,005,411權 3.62% (含電子投票1,957,106權) 本議案經表決照案通過。 第二案：本公司 106 年度虧損撥補案，提請 承認。 （董事會提） 說 明： 1 、本公司106 年度稅後淨損為新台幣 174,910,111 元，擬具 106 年度虧損撥補表 如下，報請股東會承認。 - 1 - - 1 - 奇偶科技股份有限公司 106 年度虧損撥補表 單位：新台幣元 期初未分配盈餘 48,242,586 減：民國106年度保留盈餘調整數 (1,431,704) (退休金精算報告調整精算損益-稅後調整數) 期初未分配