海洋石油工程股份有限公司2006年度股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临2007-006 海洋石油工程股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况； 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和股东出席情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东 大会于 2007 年 4 月 10 日在天津市塘沽区丹江路 1078 号公司办公楼 会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 492,248,876 股，占公司总股本的 62.15%。 本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主 持会议，由半数以上董事共同推举公司董事总经理姜锡肇先生主持本 次会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京君合律 师事务所见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会 议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。 二、股东大会表决情况 会议按照召开 2006 年度股东大会通知中的议题进行，经与会股 东逐项审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议： 第 1 页 共 6 页 股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临2007-006 （一）审议通过《公司 2006 年董事会工作报告》。 表决情况：492,248,876 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。 （二）审议通过《公司 2006 年监事会工作报告》。 表决情况：492,248,876 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。 （三）审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》。 表决情况：492,248,876 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。 （四）审议通过《公司 2007 年度固定资产投资预算报告》。 2007 年公司计划投入 26.22 亿元。主要用于公司青岛制造场地 的建设以及大型深水铺管起重船、浅水铺管船和 30000吨下水驳船等 装备的建造，不断提升公司的装备设施能力，满足公司持续发展的需 要。 表决情况：492,248,876 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。 （五）审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》。 公司以 2006 年末总股本 79,200 万股为基数，每 10 股派发 股票股利 2 股和现金红利 1 元（含税），分配方案完成后，公司 的总股本将达到 95,040 万股。本次分配共计派发现金红利 7,920 万元，未分配的利润余额 1,101,815,020.68 元结转至以后年度 分配。 表决情况：492,248,876 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。 第 2 页 共 6 页 股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临2007-006 （六）审议通过《公司 2006 年年度报告及摘要》。 表决情况：492,248,876 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。 （七）审议通过《关于 2007 年度日常性关联交易的议案》。 表决情况：14,514,476 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。关联股东中国海洋石油总公司、中国海 洋石油南海西部公司和中国海洋石油渤海公司未参与表决，其所持股 份未计入出席会议有表决权的股份总数。 （八）审议通过《关于董事会换