深圳发展银行股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2009－022 深圳发展银行股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2009 年 6 月 29 日下午14:30 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 6 月 29 日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2009 年 6 月 26 日15:00 至 2009 年 6 月 29 日15:00 期间的任意 时间。 公司将在 2009 年 6 月26 日发布《深圳发展银行股份有限公司关于召开2009 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦六楼 多功能会议厅 （三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会。公司第七届董事 会第十六次会议决议召开公司 2009 年第二次临时股东大会。 （四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （五）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表 决的，以第一次有效表决结果为准。 1 （六）出席对象 1、截至 2009 年 6 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 二、会议审议事项 （一）逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议 案》： 1、本次发行股票的种类和面值 2、发行方式 3、发行数量 4、发行对象 5、发行价格及定价方式 6、发行数量及价格的调整 7、本次发行股票的锁定期 8、募集资金数额及用途 9、上市地 10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 11、本次发行股东大会决议的有效期 （二）审议《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的 议案》； （三）审议《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用 可行性报告的议案》； （四）审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议 案》； （五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事 2 宜的议案》。 上述各项议案的具体内容，请见 2009 年 6 月 13 日的《深圳发展银行股份有 限公司董事会决议公告》以及巨潮网（ ）上的有关公告。 三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式 1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代 理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和 有效持股凭证。 2 、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。 （二）登记时间：2009 年 6 月 29 日下午12：30-14 ：15； （三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。 （四）参加现场会议的股东及代