江西洪都航空工业股份有限公司关于拟筹划资产置换暨关联交.PDFVIP

证券代码：600316 股票简称：洪都航空 公告编号：临2018-30 江西洪都航空工业股份有限公司 关于拟筹划资产置换暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“洪都航空”） 拟将部分零部件制造业务及资产与江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称 “洪都集团”）相关防务产品业务及资产进行置换。 ● 本次交易构成关联交易。经初步估算，本次交易预计不构成重大资产重组。 ● 目前，公司已与洪都集团就本次交易签署意向协议。本次签署的《资产置换 意向协议》仅为交易双方对本次资产置换事项所达成的初步意向，旨在表达双方的 合作意愿及初步商洽的结果。具体置换方案及相关交易条款以交易双方正式签署的 协议为准。 ● 本次资产置换事项尚处于初步筹划阶段，公司尚需对目标资产进行尽职调查， 且需要履行必要的决策、审批程序，本次交易具体金额及最终能否完成均存在重大 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、筹划资产置换概述 2018年11月14 日，公司与洪都集团签署了《资产置换意向性协议》，公司拟将 部分零部件制造业务及资产与洪都集团相关防务产品业务及资产进行置换，置入资 产与置出资产的差额由一方向另一方以现金补足。 本次资产置换涉及的具体资产范围尚需双方进一步确定，预计本次交易不会构 成重大资产重组。洪都集团与本公司系同一实际控制人控制下的关联方，因此，本 次交易构成关联交易。 因拟置换资产的审计和评估报告尚未完成，本次资产置换的交易价格尚未确定， 具体置换价格将根据经国有资产管理部门备案的置入资产和置出资产评估价值为基 础确定。公司将尽快组织审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展尽职 调查，完成相关资产的审计和评估工作后，签署正式协议，并提交董事会审议，通 过后提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1、基本概况 公司名称 江西洪都航空工业集团有限责任公司 住所 江西省南昌市青云谱区新溪桥 注册资本 90,472 万元 企业性质 有限责任公司( 国有独资) 法定代表人 洪蛟 成立时间 1989 年12 月19 日 航空飞行器、智能装备、摩托车及发动机、教练机、无人机、航空零部件及 智能装备的研发、制造、销售和服务；从事许可证所列武器装备科研生产（许 可证有效期至2019 年4 月27 日）；国内贸易、国际贸易；试验、设计、生 产、加工、维修、安装、装卸、运输、服务、工程设计、施工、装饰；氧气、 经营范围 氮气的生产（仅限分支机构持许可证经营）；场地租赁、动产租赁；工刀量 具、模夹具、型架设备、工装设计、木模（各类木制品）、模线样板设计与 加工承揽；机械加工、量刃具、磨料磨具、五金工具、通用零部件、仪器仪 表、汽车配件；咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 2、公司与洪都集团关联关系结构图 三、交易标的基本情况 公司本次拟置出的资产为部分零部件制造业务及资产，拟置入的资产为洪都集 团相关防务产品业务及资产。目前具体置换资产范围尚未最终确定。 四、资产置换意向性协议主要内容 甲 方：江西洪都航空工业股份有限公司 乙 方：江西洪都航空工业集团有限责任公司 第一条 本次资产置换意向方案 1.1 甲方拟将其持有的部分零部件制造业务及资产与乙方持有的相关防务产品 业务及资产进行置换，置入资产与置出资产的差额由一方向另一方以现金补足。 1.2 双方同意，置入资产与置出资产的交易价格以经有权国有资产管理部门备 案的评估值为基础确定。 1.3 本次资产置换的具体方案及其他相关安排将以双方最终签署的正式交易协 议约定为准。 第二条 后续工作安排 2.1 双方应尽快安排审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对置入