天广中茂股份有限公司关于股东签署股权转让框架协议的公告.PDFVIP

股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-106 债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 关于股东签署股权转让框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：1、本次拟引入深圳市东方盛来投资管理有限公司作为战略股东， 符合公司的战略发展需要，对公司未来经营有着长期积极的影响。 2、本次签署的协议为框架性协议，仅为各方的意向性约定，不代表各方能够 最终完成本次股权转让，该事项具体事宜以最终签署的正式协议为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 天广中茂股份有限公司 （以下简称“公司”或“天广中茂”）于2018 年11 月11 日接到公司股东陈秀玉女士、陈文团先生、邱茂国先生、邱茂期先生的通知，陈 秀玉女士、陈文团先生、深圳市东方盛来投资管理有限公司 （以下简称“东方盛 来”）、邱茂国先生及邱茂期先生签署了《股权转让框架协议》，拟将陈秀玉女士 及陈文团先生持有公司不低于5%的股权协议转让给东方盛来，转让完成后，东方 盛来成为公司的战略股东，为公司的快速发展提供支持。具体情况如下： 一、交易对方情况介绍 1、公司名称：深圳市东方盛来投资管理有限公司 2、统一社会信用代码：91440300306039338T 3、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼A 栋201 室 4 、公司类型：有限责任公司 5、法定代表人：高恒远 6、成立时间：2014 年05 月30 日 1 7、经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申 报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；股权投资。 二、框架协议主要内容 甲方1：陈秀玉 甲方2：陈文团 乙方：深圳市东方盛来投资管理有限公司 丙方1：邱茂国 丙方2：邱茂期 鉴于： 1、天广中茂股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股 票代码：002509，股票简称：天广中茂，本协议中简称为“标的公司”）。 2、甲方1 现时持有标的公司45760 万股股份，甲方2 现时持有标的公司8742 万股股份。丙方1 现时持有标的公司36762.5882 万股股份，丙方2 现时持有标的 公司8931.5868 万股股份。 3、乙方有意受让甲方1 和甲方2 部分股份。 为使本次交易顺利推进，交易各方协商一致达成如下协议，以资共同遵守： 第一条 交易标的 1、在2019 年 2 月28 日前，乙方有意受让甲方标的股份，受让标的股份数 量不低于标的公司股份总数的5%，乙方成为标的公司战略股东。具体转让股份数 量、价格及支付方式另行约定。 2、除受让标的股份外，乙方不排除通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方 式增持标的公司股份以取得标的公司实际控制人地位，具体增持进展将按照交易 所相关规定进行公告。 3、甲方、丙方支持并欢迎乙方成为标的公司战略投资者，支持乙方改组董事 会、监事会，同意推选高恒远担任上市公司董事长；甲方、丙方将全力协助乙方 提升公司经营业绩，扩大市场影响力。 第二条 诚意金 为彰显乙方的诚意，乙方于本协议签署之日起5 日内向甲方1 支付诚意金。 支付方式及支付金额由双方自行商定。 第三条 尽职调查 在签署本协议后，乙方有权指定相关中介机构对标的公司开展包括但不限于 2 法律、财务、商业领域在内的尽职调查工作。尽职调查期限为签署本协议之日起 15 个工作日内完成。尽职调查过程中发现标的股份存在任何法律法规或监管规定 的限制转让的事项或标的公司存在任何可能对本次交易构成实质障碍的事项，乙 方有权单方面无条件终止本次交易，甲方1 须在乙方提出终止本次交易的通知发 出之日当日全额返还诚意金。 第四条 声明与保证 1、交易各方声明与保证其拥有签署、交付和履行本协议及其作为一方当事人