北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第一次.PDFVIP

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-019 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第一次会议于2014年3月27 日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，会议由公司董事赵文权先生主持。 本次会议的议程议案于2014年3月20 日以电子邮件方式通知全体董事，与 会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关 规定。 本次会议与会董事经过认真审议，以现场表决方式，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举赵文权先生为公司第三届董事会董事长的议案》； 选举赵文权先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满为 止。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》； 选举阎焱先生、徐冬根先生、毛宇辉先生为公司第三届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中阎焱先生为薪酬与考核委员会主任委员。薪酬与考核委员会委员 任期同本届董事会。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会的议案》； 选举冯晓女士、阎焱先生、吴铁先生为公司第三届董事会审计委员会委员， 其中冯晓女士为审计委员会主任委员。审计委员会委员任期同本届董事会。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会的议案》； 选举徐冬根先生、冯晓女士、许志平先生为公司第三届董事会提名委员会委 员，其中徐冬根先生为提名委员会主任委员。提名委员会委员任期与本届董事会。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了《关于聘任许志平先生任公司董事会秘书的议案》； 经公司董事长提名，同意聘任许志平先生任公司董事会秘书。任期同本届董 事会。（许志平先生简历详见附件） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于聘任许志平先生任公司财务总监的议案》； 经公司董事长提名，同意聘任许志平先生任公司财务总监。任期同本届董事 会。（许志平先生简历详见附件） 公司原财务总监陈剑虹女士仍在公司担任职务。其所持有的公司股份将严格 按照相关管理规定管理。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了《关于公司子公司收购密达美渡传播有限公司股权的议案》 同意公司子公司蓝色光标国际传播有限公司（公司持股比例100%）以自有资 金收购密达美渡传播有限公司100%股权的议案。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾 问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限， 不需要提交股东大会审议。 本次收购暨对外投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 （详见公司《公司关于公司子公司收购密达美渡传播有限公司股权暨对外投 资的公告》） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过了《关于公司参与设立北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙） 的议案》 为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的,借助专业投资机构放大 公司的投资能力，加快公司发展扩张的步伐，同时分享快速发展的并购投资市场 的回报，公司拟使用自有资金1亿元参与设立北京华泰瑞联并购基金中心（有限 合伙）（以下简称“华泰并购基金”）。华泰并购基金将聚焦于上市公司产业并 购与重组过程中的投资机会，致力于服务上市公司的并购成长、推动公司价值创 造，并在并购投资中合理运用杠杆，实现投资回报。通过本次投资，公司将借力 华泰并购基金实现公司的价值链整合和产业扩张，推动公司健康、快速成长。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾 问股份有限公司章程》的规定，本次投资事项未超过董事会审批权限，不需要提 交股