北京金一文化发展股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联.PDFVIP

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-108 北京金一文化发展股份有限公司 关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 (一) 本次关联交易概述 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向陈松兴、李明华、 陶安祥、钟葱、上海金质信息科技有限公司（原名为“上海韵帛文化传播有限公 司”，以下简称“金质信息”）、陈魁六名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票。 公司已于2015 年11 月，与陈松兴、李明华、陶安祥、钟葱、金质信息、陈 魁签署了附条件生效的 《股份认购协议》，公司于2016 年5 月19 日与上述认购 对象签署了《股份认购协议之补充协议》。 (二) 关联关系说明 本次认购对象钟葱为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。 (三) 董事会审议情况 2015 年12 月1 日，公司召开了第二届董事会第五十一次会议，关联董事钟 葱回避了表决，会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了 《关 于公司2015 年非公开发行股票发行方案的议案》等议案。上述关联交易议案在 提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，独立董事发表了同意的独立 意见，公司于2015 年12 月18 日召开的第七次临时股东大会审议通过了以上议 案，关联股东钟葱回避了表决。 2016 年5 月19 日，公司召开了第二届董事会第六十七次会议，关联董事钟 葱回避了表决，会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。上述关联交易议案在提交董事 会审议前已获得公司独立董事的事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。 (四) 尚需履行的审批程序 因非公开发行股票方案有所调整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的相关规定，本次非公开发行及涉及的关联交易事项尚需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东钟葱将放弃在股东大会上对本 次关联交易相关议案的投票权。本次非公开发行及涉及的关联交易事项需经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。 本次关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》，不构成重大资产 重组。 二、 关联方介绍 (一) 个人简历 钟葱先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码： 36210219750518XXXX，住址：江西省瑞金市。钟葱先生毕业于中国人民解放军南 京政治学院，本科学历，为公司创始人。2007 年11 月，出资设立金一有限（公 司前身），任董事长兼总经理；2008 年4 月，出资设立北京碧空龙翔文化传播有 限公司（ “上海碧空龙翔投资管理有限公司”前身），任执行董事；2011 年3 月， 出资设立艺谷文化产业投资有限公司（已更名为 “艺谷文化集团有限公司”）， 后转让其出资并辞去其任职，2015 年 9 月，参与出资设立深圳市小葱互联网金 融服务有限公司，任职监事；2015 年10 月，参与出资设立深圳市前海中钊和杉 资本投资合伙企业（有限合伙）。钟葱先生现任公司董事长、上海碧空龙翔投资 管理有限公司执行董事、江苏金一文化发展有限公司董事长兼经理、深圳金一文 化发展有限公司执行董事兼总经理、上海金一黄金银楼有限公司执行董事、江苏 金一黄金珠宝有限公司董事长兼总经理、浙江越王珠宝有限公司董事、深圳金一 投资发展有限公司执行董事、江苏金一智造黄金珠宝有限公司董事长、江苏金一 艺术品投资有限公司董事长、上海金一财富投资发展有限公司执行董事、重庆金 一金品文化发展有限公司执行董事、深圳市小葱互联网金融服务有限公司监事、 上海金一云金网络服务有限公司执行董事。担任第十二届全国青联委员，并获得 “2010 中国创意产业领军人物奖”、“中国创意产业杰出贡献大奖”等荣誉称号。 (二) 发行对象控制的公司及其业务情况 截至本公告出具日，除本公司及本公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限 公司之外，钟葱先生不控制其他企业。 (三) 发行对象最近5 年受行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事