淮北矿业控股股份有限公司独立董事年报工作制度.PDFVIP

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 根据中国证监会的有关规定，为完善淮北矿业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，制定公司独立董事年报工作制度如 下： 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。及时学习和掌握中国证监会、上海证券交易所及其他监管 部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第二条 每会计年度结束后三十日内，公司经理层应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和投融资活动和其他重大事项的进展情况。安排独立董 事对公司有关重大问题进行实地考察。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考 察等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供解决方 案。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 财务部长应在为公司提供年报审计的注册会计师（下称“年审注册 会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第四条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保及关联交易等重大 事项发表独立意见。