广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议.PDFVIP

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2013-042 号 广州海格通信集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 “海格通信”或“公司”）第二 届董事会第二十九次会议于2013 年7 月1 日下午在广州市黄埔大道西平云路163 号广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2013 年6 月26 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他 列席人员。会议应到董事9 名，实到董事9 名，监事和高管人员列席了会议，会 议由杨海洲董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定。 与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过了 《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会将于2013 年7 月16 日任期届满，公司董事会需进行 换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名杨海洲先 生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、张志强先生、熊斌先生、李非先生、 李进一先生、谌健斌女士九人为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件 1），其中李非先生、李进一先生、谌健斌女士为独立董事候选人。独立董事候选 人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并 提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、 独立董事候选人进行投票表决。第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通 过之日起生效）。 1 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 原董事会独立董事李新春先生、崔辉先生、田丽女士三人任期届满后将不再 担任公司独立董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事李新春先生、崔 辉先生、田丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 本议案需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 二、 审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》 为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好 投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程 指引》以及中国证监会广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指 导意见》（广东证监【2012 】206 号）相关要求，并结合公司自身实际情况，同 意公司对《公司章程》部分章节进行修订。《公司章程修正案》详见附件2 。 本议案需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 （修订后的 《公司章程》刊登于 2013 年 7 月 3 日巨潮资讯网站 。） 三、 审议通过了《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技 术服务有限公司的议案》 围绕公司“高端高科技制造业和高端现代服务业”的发展战略，为促进公司 民用业务的发展，同意公司以现有无线电设备检测和软件测评业务为基础，整合 2 公司拥有的各项资源，成立以高端信息技术服务为主营业务的全资子公司广州通 导信息技术服务有限公司（以工商登记为准，以下简称“信息服务公司”），信息 服务公司总投资2,000 万元，公司以超募资金 （含利息收入）出资。 表决结果：赞成票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 （公司《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限 公司的公告》刊登于2013 年7 月3 日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网站 。） 四、 审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2013 年7