神州优车股份有限公司有关实施2016年半年度权益分派后.PDFVIP

公告编号：2016-29 证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 关于实施2016 年半年度权益分派后 调整股票发行方案发行价格及发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 神州优车股份有限公司 （以下简称“公司”）于2016 年 10 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议、于2016 年11 月1 日召开2016 年第九次临时股东大会，审议通过了 《关于神州优车股份有限公司 股票发行方案的议案》。公司于2016 年8 月22 日召开第一届董事 会第十二次会议、于2016 年10 月8 日召开2016 年第八次临时股东 大会，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》。 一、本次股票发行方案 根据本次股票发行方案（以下简称“本次发行”），本次发行股 票价格区间为人民币 50.00 元/股-51.00 元/股，本次发行数量不超 过 196,078,431 股（含 196,078,431 股），预计募集资金不超过 10,000,000,000.00 元（含10,000,000,000.00 元）。公司在董事会 决议日至股份认购股权登记日期间，如有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格、发行数量将作相应 调整。 1 / 3 公告编号：2016-29 二、本次权益分派实施方案 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司资本公积 转增股本的议案》，拟以总股本756,341,266 股为基数，以资本公积 中的股本溢价向全体股东每10 股转增20 股。 上述方案已由公司2016 年10 月8 日召开的2016 年第八次临时 股东大会审议批准。 三、本次权益分派实施情况 2016 年10 月12 日，公司披露了《2016 年半年度权益分派实施 公告》（公告编号：2016-022），以总股本756,341,266 股为基数， 以资本公积中的股本溢价向全体股东每10 股转增20 股。本次权益分 派权益登记日为2016 年10 月19 日，除权除息日为2016 年10 月20 日。截至目前，公司2016 年半年度权益分派已实施完成。 四、本次发行价格及发行数量调整说明 鉴于公司2016 年半年度权益分派已经实施完毕，根据公司《股 票发行方案》的规定，董事会对本次发行价格区间和发行数量作相应 调整，具体调整如下： 1、 调整发行价格区间 本次发行价格由人民币 50.00 元/股-51.00 元/股调整为人民币 16.67 元/股至17.00 元/股。计算公式如下： P1=P0/ （1+N） 其中，P1 为调整后本次股票发行价格；P0 为调整前本次股票发 2 / 3 公告编号：2016-29 行价格；N 为每股送红股或转增股本数。 2、 调整发行数量上限 发行价格区间调整前，本次发行数量不超过196,078,431 股（含 196,078,431 股）。发行价格区间调整后，本次发行数量不超过 588,235,293 股（含588,235,293 股）。计算公式如下： Q1=Q0* （1+N） 其中，Q1 为调整后本次股票发行数量上限；Q0 为调整前本次股 票发行数量上限；N 为每股送红股或转增股本数。 特此公告。 神州优车股份有限公司