国浩律师（上海）事务所有关福建广生堂药业股份有限公司.PDFVIP

国浩律师（上海）事务所 关于福建广生堂药业股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书 致：福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于 2018 年4 月13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘 请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规 则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》 （以下简称“ 《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司2017 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳 证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2018 年 3 月21 日、2018 年4 月3 日在指定披露媒体上刊登 《关于召开2017 年年度股东大会通知》 （以 下简称“通知”）和《关于变更2017 年年度股东大会召开时间的公告》（以下简 1 称“补充通知”），通知及补充通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项， 说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权 登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。 本次股东大会现场会议于2018 年4 月13 日14:00 如期在福建省福州市鼓楼 区软件大道89 号福州软件园G 区2 号楼一层会议室召开，召开的实际时间、地 点和内容与公告内容一致。 本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2018 年4 月13 日9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年4 月12 日15:00 至 2018 年4 月13 日15:00 期间的任意时间。 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法 规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、本次股东大会出席人员的资格 1、出席现场会议的股东及委托代理人 经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共28 人，代表有 表决权股份总数85,764,351 股，占公司总股本的60.4845% 。 2 、出席及列席现场会议的其他人员 经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 3、参加网络投票的股东 根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络 投票系统进行有效表决的股东共计20 名，代表有表决权股份总数为329,800 股， 占公司总股本的0.2326 ％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络 投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 4 、参加本次股东大会表决的中小投资者 参加本次股东大会表决的中小投资者共 21 人，代表有表