安徽长城军工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2018-013 安徽长城军工股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年9月28日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年9 月28 日 14 点30 分 召开地点：安徽省合肥市徽州大道463 号公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年9 月28 日 至2018 年9 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于变更注册资本及公司类型、修订安徽长城军工 √ 股份有限公司章程并办理工商变更登记的议案》 2 《关于修订安徽长城军工股份有限公司募集资金管 √ 理制度的议案》 累积投票议案 3.00 《关于变更董事的议案》 应选董事 （3 ）人 3.01 关于选举蒋宗明先生为公司第三届董事会董事的议案 √ 3.02 关于选举张胜先生为公司第三届董事会董事的议案 √ 3.03 关于选举罗少卿先生为公司第三届董事会董事的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议 通过，并于2018 年9 月13 日在上海证券交易所网站（ ）和公司 指定信息披露媒体上公告。 2、特别决议议案：1 议案 1 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4 、涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（