北京益跑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-028 证券代码：837111 证券简称：益跑科技 主办券商：安信证券 北京益跑科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月18 日经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间的要求。 5.会议主持人：黄新京 6.会议列席人员：监事范睿 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京益跑科技股 份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事4 人。 董事王若冰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举黄新京先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会 公告编号：2018-028 议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 聘任黄新京先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 聘任丁剑先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容： 聘任黄新京先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限自本次会议审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2018-028 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》 1.议案内容： 聘任黄新京先生担任公司信息披露事务负责人，任期三年，任职期限自本次 会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京益跑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 北京益跑科技股份有限公司 董事会