安徽美佳新材料股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

安徽美佳新材料股份有限公司 20 16-029 安徽美佳新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了维护安徽美佳新材料股份有限公司 （以下简称 “公司”）及股 东的合法权益，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事会依法独立行 使监督权，依据国家有关法律、法规和《安徽美佳新材料股份有限公司章程》（以 下简称 《公司章程》），特制订公司监事会议事规则。 第二条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职 期间出现本条情形的，公司解除其职务。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律、行政法规和 《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第六条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 1 安徽美佳新材料股份有限公司 20 16-029 第七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行监事职务。 第八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建 议。 第九条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应 当承担赔偿责任。 第十条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第十一条 监事会行使下列职权: （一）检查公司的财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行 《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （五）向股东大会提出提案； （六）依照 《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第十二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指 定公司人员协助其处理监事会日常事务。 第十三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、《公司章程》、