天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-033 证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：广发证券 天地壹号饮料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年7 月25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年7 月13 日以电话等方式发出 5.会议主持人：董事长陈生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2018 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制 了《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2018-033 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司2018 年半年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 根据公司《2018 年半年度报告》，2018 年上半年公司实现母公司净利润 101,902,558.75 元，年初留存的未分配利润492,709,824.57 元，计提盈余公积 10,190,255.87 元。根据公司2017 年年度股东大会审议通过的2017 年度利润分 配方案，2018 年5 月15 日，以42,880 万股为基数，向全体股东按每10 股分配 现金股利5.00 元（含税），共计派发现金214,400,000 元（含税）。至2018 年6 月30 日，公司可供普通股股东分配的利润为370,022,127.45 元。 公司拟以现有股本 42,880 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金 214,400,000 元（含税），剩余未分配利润 155,622,127.45 元结转下一年度分配。 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 根据公司发展需要，现拟变更公司经营范围。 原经营范围：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食 醋 （凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）；批发：预包装食品（凭有效 的《食品流通许可证》经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定 禁止的项目除外，涉及行政许可前置审批的取得许可证后经营）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 变更后经营范围：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿 公告编号：2018-033 造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；批发：预包装食品；经 营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 变更后的经营范围最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于变更公司江门分厂经营范围的议案》 1.议案内容