东信智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-029 证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券 东信智能科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月22 日 2.会议召开地点：东信智能科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月18 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席林晓燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》及《东信智能科技股份有限公司章程》的规 公告编号：2018-029 定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名古天周、王文东为公司第二届 监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人古天 周、王文东的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。 公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会 选举产生即自然终止。 古天周、王文东不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事 和高级管理人员的情形。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《东信智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 东信智能科技股份有限公司 监事会 2018 年10 月23 日 公告编号：2018-029 第二届监事会股东代表监事候选人简历 古天周，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年7 月 1 日毕业于河南省唐河县古城乡第一初级中学，初中学历。职业经历：1989 年7 月至2005 年2 月，自主经商；2005 年3 月至2015 年11 月，就职于广东东 信玩具实业有限公司，担任研发部主管；2015 年11 月至今，就职于广东东信车 模股份有限公司，担任研发部经理。 王文东，男，1972 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年7 月 1 日毕业于河南省唐河县黑龙镇第一初级中学，初中学历。职业经历：1988 年7 月至2011 年8 月，自主经商；2011 年9 月至2015 年11 月，就职于广东东 信玩具实业有限公司，担任后勤管理人员；2015 年11 月至今，就职于东信智能 科技股份有限公司，担任人事行政部主管。