厦门嵩湖环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-045 证券代码：835603 证券简称：嵩湖环保 主办券商：天风证券 厦门嵩湖环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年11 月2 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月22 日以邮件方 式发出 5. 会议主持人：董事长黄益泽 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《厦门嵩湖环保股份有 限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开 合法有效，表决形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 公告编号：2018-045 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名董事候选人的议案》 1. 议案内容： 因公司董事陈派超先生因个人原因请求辞去公司董事职务，导致 公司董事会人员低于《公司章程》规定的人数，现提名方晓君女士为 公司第二届董事会董事候选人。任职期限自股东大会选举通过之日起 至第二届董事会届满之日止。该议案内容同日披露于刊载在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《厦门 嵩湖环保股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2018-046）。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2018 年第六次临时股东大会的 议案》 1.议案内容： 该议案内容披露于刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（）的《关于召开2018 年第六次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2018-047）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 公告编号：2018-045 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 厦门嵩湖环保股份有限公司 董事会 2018 年11 月2 日