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宁夏宁夏建材集团建材集团股份有限公司股份有限公司 宁夏宁夏建材集团建材集团股份有限公司股份有限公司 年度股东大会年度股东大会 年度股东大会年度股东大会 会会 会会 议议 议议 资资 资资 料料 料料 宁夏建材集团股份有限公司宁夏建材集团股份有限公司 宁夏建材集团股份有限公司宁夏建材集团股份有限公司 年度股东年度股东大会议程大会议程 年年度股东度股东大会议程大会议程 会议地点：公司会议室 会议时间：2012年3月 30日上午 9：30 主 持 人：王广林 一、主持人宣布到会股东 （股东代表）人数及所代表股份总额， 占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员，宣布会议开 始 二、主持人宣读会议议题 三、主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司2011 年度董事会 工作报告》 四、主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司2011年度独立董 事述职报告》 五、主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司2011年度监事会 工作报告》 六、主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司2011年年度报告》 七、主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司2011年年度报告 摘要》 八、主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司2011年度财务决 算报告》 1 九、主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司2011 年度利润分 配预案》 十、主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司关于出资设立宁夏 赛马水泥有限公司的议案》 十一、主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请 银行借款的议案》 十二、主持人宣读 《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银 行借款提供担保的议案》 十三、股东审议本次会议议案 十四、主持人提名监票人、计票人，请股东举手表决 十五、股东就本次会议议案进行记名投票表决 十六、监票人检票，计票人宣布表决结果 十七、主持人宣布本次股东大会决议 十八、律师宣读本次大会的法律见证意见 十九、出席会议第五届董事会董事在会议决议和会议记录上签名 二十、会议结束 2 宁夏建材集团股份有限公司宁夏建材集团股份有限公司 宁夏建材集团股份有限公司宁夏建材集团股份有限公司 年度年度股东大会议题股东大