内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第一届监事会第七次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-012 证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：华林证券 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月20 日，电话通知。 5. 会议主持人：王利民 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《内蒙古华欧淀粉 工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《公司2018 年半年度报告》议案 1.议案内容： 公司2018 年半年度报告。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2018-012 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司以流转土地经营权和一块土地，公司股东景三娃以 其所持华欧股份全部股权，共同做质押为和林格尔县兴农马铃薯专业合作社贷款 不超过1000 万元提供担保》议案 1.议案内容： 公司以流转土地经营权和一块土地，公司股东景三娃以其所持华欧股份全部 股权，共同做质押为和林格尔县兴农马铃薯专业合作社贷款不超过 1000 万元提 供担保，期限为三年。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于公司2018 年半年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司2018 年半年度报告，截至2018 年6 月30 日，公司未分配利润为 9,447,154.91 元（合并口径），母公司未分配利润为10,014,207.64 元。 公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派0.65 元人民币（含税）现金红利，预计分派现金红利3,016,978.45 元人 民币(含税) ，剩余可分配利润结转至下一年度。各股东根据收益分配权计算各自 税前股利所得。实际分派结果以中国结算计算结果为准。上述利润分配所涉个人 所得税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财 税[2015]101 号）执行。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 公告编号：2018-012 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和 《公司章程》等有关 规定，经公司股东推荐，监事会提名王利民、孟逸飞为第二届监事会股东代表监 事候选人，王利民和孟逸飞为换届连任。待股东大会审议通过后，王利民、孟逸 飞与公司2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第 二届监事会。第二届监事会由3 名监事组成，任期三年，自2018 年第一次临时 股东大会审议通过之日起计算。 第一届监事会的现任监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定 和要求履行监事职责。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议