中国建筑股份有限公司2015年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2016-027 中国建筑股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016 年5 月9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区北洼西里12 号中建紫竹酒店三楼五洲厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 69 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,237,481,895 3 、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（% ） 57.45 注：本次股东大会出席的股东不涉及恢复表决权的优先股股东，全部为普通股股东。 ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开程序，大会主持，表决程序、表决结果，符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法 有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5 人，出席3 人，独立董事钟瑞明、杨春锦因公务未能出席。 2 、公司在任监事5 人，出席2 人，监事刘杰、杨林、张金鳌因公务未能出席。 3、董事会秘书孟庆禹出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：中国建筑股份有限公司2015 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 17,237,349,795 99.99 132,100 0.01 0 0.00 2 、议案名称：中国建筑股份有限公司2015 年独立董事工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 17,237,434,795 99.99 47,100 0.01 0 0.00 3、议案名称：中国建筑股份有限公司2015 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 17,237,349,795 99.99 132,100 0.01