乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第一届董事会第三十一.PDFVIP

公告编号：2018-055 证券代码：837249 证券简称：乐生活 主办券商：国海证券 乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月19 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长段亚娟女士 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司2018 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于2018 年 10 月22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ ）上披露的《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司2018 年 公告编号：2018-055 第三季度报告》（公告编号：2018-057 ）。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于非公开发行债务融资计划》的议案 1.议案内容： 为拓展公司的融资渠道，满足日常营运、收并购等资金需求，公司拟向青岛 国富金融资产交易中心有限公司申请总额为6,000 万元的债务融资计划。具体条 款如下： 1、发行方式及对象：采用非公开发行的方式向符合本债务融资计划风险识 别和承担能力的合格投资者发行； 2 、备案规模：不超过6,000 万元人民币； 3、备案期限：不超过12 个月； 4 、发行利率：由公司与主承销商协商一致后确定； 5、募集资金用途：根据公司实际需求，在扣除相关费用后用于补充公司流 动资金、收并购等符合规定的用途； 6、备案挂牌登记机构：青岛国富金融资产交易中心有限公司； 7、还款安排：按每期存续满6 个月支付一次利息，到期支付本金及剩余利 息； 8、增信措施：京汉控股集团有限公司、田汉个人承担全额不可撤销的无限 连带责任保证担保。 具体发行条款以产品的募集说明书约定为准。 根据公司2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于拟发行债务融资工 具的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行债务融资工具有关事 宜的议案》，本次非公开发行债务融资计划在授权范围内，待本次董事会审议通 过后，将由董事会全权办理本次发行相关事宜。 公告编号：2018-055 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 关联董事田汉、班均、段亚娟回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决 议》 乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 董事会 2018 年10 月22 日