北京触动时代国际文化传播股份有限公司董事、监事及高级管.PDFVIP

公告编号：2018-046 证券代码：833058 证券简称：触动时代 主办券商：东北证券 北京触动时代国际文化传播股份有限公司董事、监事及高级管 理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2018 年9 月21 日审议并通过： （1）提名曹德强先生为公司董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满之日止， 自2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 （2 ）提名龙雯卉女士为公司董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满之日止， 自2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 （3 ）选举龙雯卉女士为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满之日止， 自本次董事会审议通过之日起生效。 （4 ）选举龙雯卉为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 本次董事会审议通过之日起生效。 本次会议召开4 日前以电子邮件、电话通知及书面通知专人送达的方式通知全体董 事，实际到会董事5 人。 会议由董事长龙卫红主持。 本次选举董事尚需提交股东大会审议，本次选举财务总监及董事会秘书无需提交股 东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否 2 、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司《北京触动时代国际文化传播股 公告编号：2018-046 份有限公司第二届监事会第五次会议决议》于 2018 年 9 月 2 1 日审议并通过： （1）提名政玉英为公司监事候选人，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 本次会议召开4 日前以电子邮件、电话通知及书面通知专人送达的方式通知全体监 事，实际到会监事3 人。 会议由监事会主席许皓主持。 本次监事任免尚需提交股东大会审议。 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事候选人曹德强持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信联合 惩戒对象。 被提名董事候选人、财务总监兼董事会秘书龙雯卉持有公司股份0 股，占公司股本 的0.00% 。不是失信联合惩戒对象。 被提名监事候选人政玉英持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信联合 惩戒对象。 （三）任命/免职原因 公司董事徐睿琪女士、董事兼财务总监兼董事会秘书程巍先生由于个人原因于 2018 年9 月17 日提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提 名曹德强先生为公司董事候选人，提名龙雯卉女士为公司董事候选人，同时选举龙雯 卉女士为公司财务总监兼董事会秘书；监事会提名郑玉英为公司监事候选人。 （四）新任董监高人员履历 曹德强个人简历： 曹德强，男，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学国家发展研究 院MBA，2001 年 10 月至2006 年6 月就职于河南大学法学院，任讲师；2006 年9 月 至2008 年6 月就读于北京大学国家发展研究院MBA 专业；2008 年3 月至2009 年7 月就职于加华伟业资本有限公司，任副总裁；2009 年7 月至2011 年6 月就职于高铁 传媒有限公司，任副总经理；2011 年6 月至2014 年4 月就职于北京建信辉诚投资管 理顾问公司，任合伙人；2014 年 4 月至今就职于北京拙朴敦行投资管理顾问有限公 司，任执行董事兼总经理。 公告编号：2018-046 龙雯卉个人简历： 龙雯卉，女，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1982 年9