东睦新材料集团股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

东睦新材料集团股份有限公司 股东大会议事规则 东睦新材料集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2018 年第2 次修订） 第一章 总则 第一条 为规范东睦新材料集团股份有限公司 （以下简称“公司”）行为，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 “《证券法》”）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规 则》”）以及《东睦新材料集团股份有限公司》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《股东大会规则》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第五条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以 后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30% 的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%， 且绝对金额超过5,000 万元的担保； 1 东睦新材料集团股份有限公司 股东大会议事规则 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）上海证券交易所相关规则文件、公司章程及公司其他制度文件规定的应由股东大会审 议的其他担保事项。 上述对外担保事项应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议前款第（四） 项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 制人支配的股东，不得参与该项表决。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时 股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3 时； （三）单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时；