江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2012-058 江苏舜天船舶股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事 会第二十七次会议通知于2012 年 10 月12 日，以书面、传真方式发 给公司七名董事，会议于2012 年 10 月25 日在公司会议室召开。本 次会议应出席会议董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管 理人员和保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经 过认真审议，做出如下决议： 一、 会议审议通过了《江苏舜天船舶股份有限公司2012年第三 季度报告》正文及全文。 内容详见公司2012 年10 月26 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的《2012 年第三季度报告》正文 （公告编号： 2012-059）和刊登在巨潮资讯网的《2012 年第三季度报告》全文。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、 会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修订公司章 程的议案》 内容详见公司2012 年10 月26 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的《关于调整公司经营范围并修订公司章程 的公告》（公告编号：2012-060）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 会议审议并通过了公司实施淮南市九龙大道、淮南市国庆 东路延伸段（新四军纪念馆-上窑街西）、孔李淮河大桥建设项目中II 标段孔李淮河大桥建设项目 同意公司实施题述项目，项目金额约16.5亿元加融资费用，并授 权公司总经理室办理具体事宜。 项目内容详见公司2012年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号： 2012-057）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 四、 同意公司向中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合 授信额度壹亿柒仟壹佰肆拾万元整，期限壹年。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 五、 同意公司向中国进出口银行申请金额不超过人民币壹拾贰 亿元的公开授信额度，其中捌亿元人民币额度用于船舶预付款还款保 函，肆亿元人民币额度用于贸易融资。授信期限为12个月。并授权公 司王军民先生与中国进出口银行签署贸易融资总协议等相关法律文 件。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 六、 会议审议通过了《关于召开2012年第五次临时股东大会的 议案》 内容详见公司 2012 年10 月26 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的《关于召开2012 年第五次临时股东大会的通 知》（公告编号：2012-061）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 江苏舜天船舶股份有限公司 董 事 会 二〇一二年十月二十六日