唐山海清源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议.PDFVIP

公告编号： 2018-001 证券代码 833018 证券简称 海清源 主办券商 ：中银证券 唐山海清源科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，不存在虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 唐山海清源科技股份有限公司 （以下简称 “公司” ）第一届董事会 第十五次会议于 2018 年 02 月 07 日上午9 ：00时在公司会议室召 开 ，会议通知于 2018 年 01 月 26 日以传真、电子邮件等方式 ，送达 各位董事及其他相关出席人员 ，并经电话确认。会议应出席董事 5 名 ， 实际出席董事 5 名。会议由董事长胡志军主持 ，公司全体监事及高级管 理人员列席会议。本次会议召集、召开和表决符合 《中华人民共和国公 司法》及 《公司章程》的规定 ，会议及所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 与会董事经认真审议 ，会议以书面记名表决方式通过如下议案 ： 1、审议通过 《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》 议案内容 ：因企业发展需要 ，拟向曹妃甸农商银行工业区支行申请 流动资金贷款 ，贷款金额不高于4500万元 ，贷款期限预计24个月 ，公司 拟以位于唐山市曹妃甸区装备道39号的房产及土地使用权 （不动产权证 公告编号： 2018-001 号 ：冀 （2018 ）曹妃甸区 不动产权第 0000502 号 ）进行抵押 ，贷 款具体金额、利息和使用期限等具体事项以双方正式签订的流动资金借 款合同为准。 表决结果 ：同意5票 ，反对0票 ，弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议并通过 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的 议案》 议案内容 ：公司第一届董事会任期将于 2018 年 02 月 24 日届 满 ，根据 《公司法》和 《公司章程》的有关规定进行换届选举 ，现提名 胡志军先生、尹晓娟女士、张明铎先生、黄俊久先生、徐晓函先生为公 司第二届董事会董事候选人 ，以上五位候选人均不属于失信联合惩戒对 象。新选举的第二届董事会董事 ，任期三年 ，自公司股东大会审议通过 之日起计算。 议案表决结果 ： （1 ）提名胡志军先生为第二届董事会董事候选人 ： 表决结果 ：同意票 5票 ，反对票 0 票 ，弃权票数 0 票 ； （2 ）提名尹晓娟女士为第二届董事会董事候选人 ： 表决结果 ：同意票 5 票 ，反对票 0 票 ，弃权票数 0 票 ； （3 ）提名张明铎先生为第二届董事会董事候选人 ： 表决结果 ：同意票 5 票 ，反对票 0 票 ，弃权票数 0 票 ； （4 ）提名黄俊久先生为第二届董事会董事候选人 ： 公告编号： 2018-001 表决结果 ：同意票 5 票 ，反对票 0 票 ，弃权票数 0 票 ； （5 ）提名徐晓函先生为第二届董事会董事候选人 ： 表决结果 ：同意票 5 票 ，反对票 0 票 ，弃权票数 0 票 ； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》 议案内容 ：由于本次 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候 选人的议案》须由公司股东大会审议通过 ，故拟于 2018 年 02 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会。 表决结果 ：同意票 5 票 ，反对票 0 票 ，弃权票数 0 票 三、备查文件 《唐山海清源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 唐山海清