浅析名借实贿案件侦查思路.docVIP

浅析名借实贿案件侦查思路 　　近年来，一种与民事经济行?榛蛘?常的社会交往活动交织在一起的新形权钱交易在社会各届悄然兴起。比如，收受车辆、房产不办理过户手续，而美其名曰“借用”：以“借款”?橛啥运骰咝?榕?上美丽外衣。这些以合法外衣掩饰的犯罪行?椋?具有很强的隐蔽性和迷惑性，使罪与非罪、此罪与彼罪的界限十分模糊，对检察机关侦破职务犯罪案件增加了难度，也对检、法准确适用法律提出了挑战。现通过一起“名借实贿”案件的成功侦破，浅谈办理“名借实贿”案件的侦查思路及调取、固定证据的方法。 　　2003年7月，一外乡人刘某某出资200万元在郑州市郊区贾村租了26亩地，盖成仓库对外出租。2007年，因贾村土地被征用，刘某某租用的土地被征用19亩；2009年，贾村土地再次被征用，刘某某余下的7亩土地被全部征用。2009年，刘某某租用的土地被征用拆迁补偿过程中，村民委员会委员、村民小组组长宋某某以两次拆迁补偿过程中给刘某某提供过帮助?橛桑?向被补偿人刘某某索要16万元。刘某某极不情愿，但又深知自己是外乡人，如果不给很难顺利拿到补偿款。于是便请宋组长吃饭以恳求少要一些，但宋某某态度强硬并扬言少一分也不行。两个月后，拆迁补偿款发放到乡里，宋某某代刘某某从乡财务室领取时，直接扣下16.3万元。次日，宋某某将余款交给刘某某时，让刘某某写一张借16万元的借条，并要求刘某某把借条落款日期写成半年前，意思是刘某某半年前借宋某某16万元，现在归还16.3万元，其中3千元?榘肽甑睦?息。同时，宋某某还给刘某某打了一张收到16.3万元的收到条，意思是因宋某某保管不善把借条弄丢了，现在收到16万元还款和3千元利息后打了一张收到条。至此，宋某某认?橐磺凶龅奶煲挛薹欤?即使一旦出事，自己手中还握着刘某某打的借条。2009年8月案发，突破行贿人后宋某某拒不供认，形成了“名借实贿”案件中常见的一比一证据模式。 　　在侦查过程中，我们首先围绕16.3万元赃款的来源，来调查该款项是国家财政拨付给乡政府的土地征用补偿费用，以此固定宋某某的行?槭切?助乡政府执行公务，从而界定宋某某构成受贿罪的主体身份。 　　其次，我们在调查过程中，了解到刘某某是外乡人，他签订的租赁土地合同是与该村村民小组签订的，所以在该村租用土地过程中，尤其是在租用土地被拆迁补偿过程中，村民组长宋某某确实?槠湫?调过很多事情。如刘某某收到的每一笔补偿款都是村民组长宋某某以该村民小组的名义从乡政府?槠浯?领的。由此，我们及时固定了受贿人利用职务之便?樾谢呷四比」?利益的证据。 　　第三，我们从固定再生证据着手，摧毁虚假借贷关系。提取16万元借条和16.3万元收到条后，我们侦查人员多次往返于省市检察机关技术处寻求司法帮助，但都因借条和收到条的落款日期间隔较短，两份材料书写纸张和时间距离现在已有两年之久而无法给出肯定答复。无奈，我们侦查人员又两次飞往重庆西南政法大学司法鉴定中心，经过该中心全国最有权威的专家加班加点努力，终于在侦查期限内给出了“送检标的落款时间2008.6.26的《借条》，不应是其标注时间书写，2008.12同类样本相近”的鉴定结论。 　　在我们侦查人员从重庆归来途中，宋某某既闻讯承认了借条是后补的，然而，又辨称自己得到的16.3万元中的16万元用于本村计划生育指标费发给村里群众了，只有3千元用于个人消费。至此，尽管犯罪嫌疑人还有各种各样的辩解需要进一步调查核实，但案件确实有了重大突破。 　　实践中，界定名借实贿类案件是否构成行、受贿罪应把握以下几点： 　　第一，收受方是否利用职务便利?槌鼋璺侥比±?益 　　“名借实贿”是行受贿犯罪手段之一，所以。“名借实贿”案件仍然符合行受贿犯罪的本质属性――权钱交易。双方的行?橛胧帐芊降闹拔癖厝淮嬖谀持痔囟ǖ牧?系，收受方利用职务之便?槌鼋璺侥比√囟ǖ睦?益是“借”的前提或基础。根据我国刑法规定，受贿犯罪客观方面的构成要件包括三个方面：一是索取、收受他人财物；二是利用职务之便；三是?樗?人谋取利益，三者缺一不可。?樗?人谋取利益又可分?橐咽迪趾臀词迪至街郑?樗?人谋取利益已实现的，应着重查清行贿人如何利用职务予以落实、谋取的是什么利益；?樗?人谋取利益未实现的则要查清双方是否形成了?樾谢呷四崩?的合意，即查清行贿人如何提出要求，受贿人是否答应，这种合意的形成既可以是明示的也可以是暗示的。在司法实践中，可以重点围绕双方在业务上或工作上的特殊关系调查取证。 　　第二，及时固定再生证据，摧毁犯罪嫌疑人的侥幸心理 　　贿赂案件的犯罪嫌疑人，大都抱着证据是一比一模式难以固定的侥幸心理。作案时，会想方设法做一些应对准备：案发前后，一旦行、受贿人听到风声也会急于串供，订立攻守同盟，转移贿赂款项，甚至退回赃款，从而产生再生证据，在“一对一”贿赂案件的侦查过程