深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 一、综述 2010年，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，继续 不断完善公司治理结构和内部控制体系，为公司持续、快速、稳定、有序的向前发展、 防范企业风险、保证股东利益最大化提供了保证。现就本年度公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施有效性作出自我评价如下： 二、内部环境 本公司作为上市公司，本着规范运作的基本思想，积极地创造良好的内部控制环境， 设立和完善内部组织机构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效 的职责分工和制衡机制，为公司的规范运作、长期健康发展打下了良好的基础。主要表 现在以下几个方面： (一) 治理结构、机构设置及权责分配 1、公司治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和其他有关法律法规的规定， 公司建立了与公司业务性质与规模相适应的股东大会、董事会、监事会和经理层“三会 一层”的法人治理结构，制定并不断完善了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的 职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。2010 年公司按相关法律法规完成了第二届董事会、监事会的换届选举工作，新的一届董事会 下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制 订了议事规则和工作细则。以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。 2、组织机构 1 股东大会 战略发展委员会 监事会 提名委员会 董事会 董事会秘书办公室 薪酬与绩效委员会 审计委员会 总经理 总经办 审计监察部 副总经理 供应链管理副总经理 财务副总经理 行政人力副总经理 采 计 生 品 物 产 营 财 法 投 国 信 人 行 购 划 产 质 流 品 销 务 律 资 际 息 力 政 管 管 管 管 配 研 管 管 事 发 贸 管 资 管 理 理 理 理 送 发 理 理 务 展 易 理 源 理 中 中 中 中 中 中 中 中 部 部 部 部 部 部 心 心 心 心 心 心 心 心 3．机构设置及权限分配 公司根据经营业务及管理的需要设置了如下部门：总经理办公室、法律事务部、投 资发展部、国际贸易部、采购管理中心、生产管理中心、物流配送中心、产品研