浙江陆特能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-006 证券代码：832184 证券简称：陆特能源 主办券商：国泰君安 浙江陆特能源科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年3 月4 日，电话。 2、会议召开时间：2016 年3 月8 日 3、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江南大道288 号康恩贝 大厦12 楼 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会应参加表 决董事5 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定 （二）会议出席情况 应出席董