甘肃上峰水泥股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资.PDFVIP

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-117 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为打造国内一流的环保型绿色水泥企业，实现水泥工业绿色、可持续发展， 积极推进水泥窑协同处置固体废弃物项目的合作，甘肃上峰水泥股份有限公司 （以下简称“公司”）全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵 上峰”）与安徽杰夏环保科技有限公司 （以下简称“安徽杰夏”）拟共同出资设 立“安徽上峰杰夏环保科技有限公司” （暂定名，具体以工商登记为准，以下 简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币5,000 万元，其中铜陵上峰拟 出资人民币2,550 万元，占合资公司注册资本的51%。 （二）对外投资的审批程序 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规 定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 名称：安徽杰夏环保科技有限公司 住所：安徽省铜陵市义安区天门镇顺禅路1 号 类型：其他有限责任公司 1 法定代表人：夏建峰 注册资本：2,500 万元 成立日期：2018 年9 月10 日 经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售； 环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：上海杰夏投资管理合伙企业（有限合伙）持股70%，上海的格投 资管理有限公司持股30%。 与公司关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与上述交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。 公司通过信用中国网站（/）、国家企业信 用信 息 公 示 系 统 （/index.html ）、 中 国 执 行 信 息 公 开 网（/）、全国法院失信被执行人 名单信息公布与查询网站（/index.html）等途径 查询，安徽杰夏环保科技有限公司不存在失信被执行人情况。 三、投资标的的基本情况 1、出资方式 本次对外投资各投资方均以货币方式出资。铜陵上峰本次对外投资的资金来 源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 2、拟设立合资公司基本情况 公司名称：安徽上峰杰夏环保科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准） 注册资本：5,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司 公司住所：安徽省铜陵市义安区天门镇 经营范围：生活垃圾焚烧发电；水泥窑协同处置一般固废及工业废弃物；土 壤修复； 水污染治理；大气污染治理；环保工程技术的研发、技术服务、技术 转让、技术咨询；其他经工商机关核准的经营项目。（最终以工商部门核准的为 准） 2 3、各投资方出资额、出资比例 股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式 铜陵上峰水泥股份有限公司 2,550.00 51% 货币 安徽杰夏环保科技有限公司 2,450.00 49% 货币 合计 5,000.00 100% 货币 4、合资公司成立后，财务数据将纳入公司合并报表范围。 四、对外投资合同的主要内容 （一）协议主体 甲方：铜陵上峰水泥股份有限公司 乙方：安徽杰夏环保科技有