北京安达维尔科技股份有限公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

北京安达维尔科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 20 17 年度，北京安达维尔科技股份有限公司 （以下简称“公司”）监事会严 格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监 事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会的监督职权 和职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会会议，并对公司规范运作情 况和公司董事、高级管理人员履职情况、募集资金使用情况进行监督，较好地保 障了公司整体利益和股东合法权益，有效促进了公司的规范化运作。现将 2017 年度公司监事会工作报告如下： 一、2017 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况为： 会议时间 会议届次 会议主要内容 （1）审议同意 《关于公司内部控制自我评价报告 第一届监事会 的议案》； 2017/ 1/ 15 第五次会议 （2 ）审议同意 《关于公司2014-2016 年财务报告 的议案》。 （1）审议同意《关于公司2016 年度监事会工作报 告的议案》； （2 ）审议同意《关于公司2016 年度财务决算报告 的议案》 （3 ）审议同意《关于公司2016 年度进行利润分配 第一届监事会 的议案》； 2017/4/27 第六次会议 （4 ）审议同意《关于公司2017 年度财务预算报告 的议案》； （5 ）审议同意《关于预计公司2017 年日常关联交 易的议案》； （6 ）审议同意《关于对公司2016 年发生的关联交 易予以确认的议案》。 （1）审议同意《关于公司2014-2016 年及2017 年 第一届监事会 1-6 月财务报告的议案》 2017/8/8 第七次会议 （2 ）审议同意《关于公司内部控制自我评价报告 的议案》 （3 ）审议同意《关于会计政策变更的议案》 第一届监事会 审议同意《关于公司使用募集资金向相关全资子公 2017/11/19 第八次会议 司提供无息借款实施募投项目的议案》 （1）审议同意 《关于公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资 金的议案》 第一届监事会 2017/12/10 （2 ）审议同意 《关于公司及全资子公司使用部分 第九次会议 闲置募集资金进行现金管理的议案》 （3 ）审议同意 《关于修订监事会议事规则 的议 案》 二、监事会对公司2017 年度有关事项的独立意见