上海玖悦文化传播股份有限公司董事及监事换届公告.PDFVIP

公告编号：2018-043 证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券 上海玖悦文化传播股份有限公司 董事及监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年临时股东 大会第三次会议于2018 年11 月21 日审议并通过： 选举王晓霞（连任）、郑州扬（连任）、赵琳（连任）、王文 红（连任）、徐丹（连任）、吴天耀（连任）为公司董事，任职期 限三年，自2018 年第三次临时股东大会决议之日起至2021 年10 月 27 日。 本次会议召开15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。会议由王晓霞主持。 本次换届不需再次提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 公告编号：2018-043 2、换届后董事人员情况 董事王晓霞持有公司股份48,581,000 股，占公司股本的 60.45%。不是失信联合惩戒对象。 董事郑州扬持有公司股份10,397,000 股，占公司股本12.94%。 不是失信联合惩戒对象。 董事赵琳持有公司股份7,500,000 股，占公司股本的9.33%。 不是失信联合惩戒对象。 董事王文红持有公司股份660,000 股，占公司股本的0.82%。 不是失信联合惩戒对象。 董事徐丹持有公司股份937,500 股，占公司股本的1.17%。 不是失信联合惩戒对象。 董事吴天耀持有公司股份5,116,500 股，占公司股本6.37%。 不是失信联合惩戒对象。 3、首次任免董监高人员履历 上述董事均为连选连任，无新任董事。 （二）股东代表监事换届情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第三次临 时股东大会会议于2018 年11 月21 日审议并通过： 选举何晓雯、陈耀烈为公司监事，任职期限三年，自2018 年第 三次临时股东大会决议之日起至2021 年10 月27 日。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 公告编号：2018-043 3 人。会议由何晓雯主持。 本次任免已由提交股东大会审议通过。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 2、换届后监事人员情况 监事何晓雯持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信 联合惩戒对象。 监事陈耀烈持有公司股份551,250 股，占公司股本的0.69%。不 是失信联合惩戒对象。 3、首次任免董监高人员履历 上述监事均为连选连任，无新任监事。 （三）职工代表监事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第一次 职工代表大会于2018 年11 月5 日审议并通过： 提名李芒为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018 年第 一次临时职工大会决议之日起至2021 年10 月27 日。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职 工6 人。会议由何晓雯主持。 本次换届无需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 2、换届后职工代表监事人员情况 职工代表监事李芒持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 公告编号：2018-043 不是失信联合惩戒对象。