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武汉中百：修改公司章程的议案等 2002-03-28 23:00 ?? ???? 武汉中百集团股份有限公司二○○一年度股东大会???? 决 议 公 告????本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。????武汉中百集团股份有限公司二○○一年度股东大会于2002年3月28日在中百集团26楼会议室召开，出席本次大会股东或授权代表共9名，代表股份4690.38万股，占公司有表决权股份总数209,541,850股的22.38%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，会议由董事长汪爱群先生主持。大会以记名方式投票表决通过以下议案：????1、《公司2001年度董事会工作报告》????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数100%。????2、《公司2001年度监事会工作报告》????本议案由公司监事会第三届第七次会议通过，并在本次股东大会上作为临时提案提交审议。????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????3、《公司2001年度财务决算报告》????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????4、《公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????5、《公司2001年度报告正文及摘要》????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????6、《续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》????同意票4525.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的96.48%；反对票0股；弃权票165万股，占与会股东所持有效表决股权数的3.52%。????7、《调整公司董事及提名独立董事候选人的议案》????（1）独立董事候选人谭力文????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????（2）独立董事候选人赵凌云????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????8、《公司独立董事津贴及费用事项的议案》????同意票4685.28万股，占与会股东所持有效表决股权数的99.89%；反对票5.1万股，占与会股东所持有效表决股权数的0.11%；弃权票0股。????9、《修改公司章程的议案》????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????10、《股东大会议事规则》????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????11、《对武汉中百连锁仓储超市有限公司增资扩股的议案》????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????武汉中百连锁仓储超市有限公司是本公司控股子公司。注册资本为人民币3900万元，本公司出资3822万元，占注册资本的98%，公司注册地址：桥口区解放大道38号，法定代表人：汪爱群，经营范围：百货、洗涤用品、音像制品、文化用品、烟、酒、针纺织品等零售兼批发。截止2001年12月31日，该公司总资产43,685.78万元，净资产9,242.09万元，2001年实现销售收入63,354.86万元，净利润2,419.5万元。????为尽快提升公司核心竞争力，增强企业竞争实力，扩大经营规模，本公司与武汉中百连锁仓储超市有限公司基于优势互补，加快发展的原则，决定以自筹资金8000万元人民币增资扩股武汉中百连锁仓储超市有限公司，占该公司增资扩股后注册资本11900万元的99.34%，为该公司的控股股东，武汉中达房地产开发有限公司出资78万元，占该公司增资扩股后注册资本的0.66%。????12、《对武汉中百便民超市连锁有限公司增资扩股的议案》????同意票4690.38万股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。????武汉中百便民超市连锁有限公司是本公司控股子公司，公司注册地址：江岸区黄孝河路特1号，注册资本：1280万元，本公司出资1152万元，占其注册资本的90%，法定代表人：范华平，经营范围：百货、文具、办公用品、针棉织品、食品、水产品、蔬菜、水果、肉及制品等零售兼批发。截止2001年12月31日，该公司总资产8,711.02万元，净资产97.35万元。2001年实现销售收入19,693.78万元，净利润302.88万元。????加大对便利店的投资，将有利于公司能够实现快速增长。本公司与武汉中百便民超市连锁有限公司经友好协商，决定以自筹资金4000万元人民币和经武汉振兴会计师事务所有限责任公司武振评报字[20