议案审议情况-回水科技.DOC

公告编号：2017-001 PAGE1 / NUMPAGES1 证券代码：430603 证券简称：回水科技 主办券商：国信证券 杭州回水科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开情况 1.会议召开时间：2017年1月10日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王万寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份49,011,288股，占公司股份总数的88.66%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于“新疆回水环保新材料有限公司”煤质活性焦生产项目第二期建设实施方案的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数49,011,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况：无 （二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。 1.议案内容： 同意认定张敏、周艳、徐飞洪、章羞月、叶宗委、戴鹏、方娜、屠狄峰、赵世阳、陈荣华、任羽龙、谢永红、郭振浩、吴良辉、唐建丰、袁书云、汪时杰、祝招龙、胡海平共19人为公司核心员工并参与公司本次股票发行认购。 2.议案表决结果： 同意股数49,011,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：无 （三）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ HYPERLINK 或www.neeq.cc）披露的《股票发行方案》（公告编号：2016-038）。 2.议案表决结果： 同意股数49,011,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：无 （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》。 1.议案内容： 同意公司根据本次股票发行结果，相应修改公司章程中第一章、第五条有关公司注册资本的规定。 2.议案表决结果： 同意股数49,011,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：无 （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数49,011,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况：无 （六）审议通过《关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数49,011,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况：无 （七）审议通过《关于杭州回水科技股份有限公司股票认购协议主要内容的议案》。 1.议案表决结果： 同意股数49,011,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况：无 三、备查文件目录 （一）杭州回水科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。 杭州回水科技股份有限公司 董事会 2017年1月12日