国浩律师（上海）事务所关于上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付.PDFVIP

国浩律师（上海）事务所 关于 上海华东电脑股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书 （二） 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 香港 地址：上海市北京西路968 号嘉地中心23-25 层 邮编：200041 电话：（8621 传真：（8621 电子信箱：gradall@ 网址： 二〇一五年七月 0 国浩律师（上海）事务所补充法律意见书（二） 国浩律师 （上海）事务所 关于上海华东电脑股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书 （二） 致：上海华东电脑股份有限公司 国浩律师 （上海）事务所 （以下简称“本所”）接受上海华东电脑股份有限 公司的委托，担任华东电脑本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的专项法律顾问。 本所律师根据 《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《26 号准则》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，已于2014 年 12 月29 日出具了《国浩律师（上 海）事务所关于上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。 2015 年4 月3 日，中国证监会针对公司本次重大资产重组的申请文件下发 了第150344 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称 “《一次反馈意见》”）。本所遵照中国证监会的要求，就《一次反馈意见》所提出 的有关事项进行了核查并出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海华东电脑股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法 律意见书》（以下简称“补充法律意见书（一）”）。 2015 年6 月16 日，中国证监会针对公司本次重大资产重组的一次书面回复 意见下发了第 150344 号 《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》 （以下简称“ 《二次反馈意见》”）。本所遵照中国证监会的要求，就《二次反馈 意见》所提出的有关事项进行核查并发表补充法律意见。 就出具本补充法律意见书，本所及本所律师作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本补充法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 国浩律师（上海）事务所补充法律意见书（二） 2 、本所律师同意将本补充法律意见书作为公司本次重大资产重组申请的法 律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意对本补充法律意见书的真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 3、本所律师同意公司依据中国证监会的有关规定在相关文件中部分或全部 引用本补充法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上 的歧义或曲解。公司应保证在发布相关文件之前取得