现金购买资产暨重大资产重组方案的公告.PDFVIP

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-096 凯撒（中国）股份有限公司关于调整发行股份及支付 现金购买资产暨重大资产重组方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014 年12 月2 日，凯撒（中国）股份有限公司 （以下简称“公司”、“上 市公司”或 “凯撒股份” ）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公 司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》，同意公司对 《公 司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组方案》进行调整。 一、本次交易方案的调整情况 （一）本次交易的现金支付 1、如标的资产交割在2014 年完成，上市公司现金支付进度如下： （1）上市公司于本次交易获得中国证监会正式批准后至迟30 个自然日内向 黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜 （以下简称“交易对方”）支付现金对价部分 的20%。 （2）于标的资产交割以后的十个工作日内，向交易对方支付现金对价部分 的25%。 （3）于上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的 公司本次交易实施完毕首个会计年度（本次交易实施完毕日所在会计年度）实际 盈利情况出具《专项审核报告》后十个工作日内交易对方支付现金对价部分的 20%。 （4）于上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的 公司本次交易实施完毕第二个会计年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后十 个工作日内向交易对方支付现金对价部分的20%。 （5）于上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的 公司本次交易实施完毕第三个会计年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后十 个工作日内向交易对方支付现金对价部分的15%。 2、如标的资产交割在2015 年完成，上市公司现金支付进度如下： （1）上市公司于本次交易获得中国证监会正式批准后至迟30 个自然日内向 交易对方支付现金对价部分的20%。 （2）于标的资产交割以后的十个工作日内，向交易对方支付现金对价部分 的25%。 （3）于上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的 公司2014 年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后十个工作日内向交易对方 支付现金对价部分的 20%。如本期现金对价的支付时点早于本条第（1）款的款 项支付时点的，本期支付时点顺延至本款（1）的款项支付时点，上市公司同步 支付。 （4）于上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的 公司本次交易实施完毕首个会计年度（本次交易实施完毕日所在会计年度）实际 盈利情况出具《专项审核报告》后十个工作日内向交易对方支付现金对价部分的 15%。 （5）于上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的 公司本次交易实施完毕第二个会计年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后十 个工作日内向交易对方支付现金对价部分的10%。 （6）于上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的 公司本次交易实施完毕第三个会计年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后十 个工作日内向交易对方支付现金对价部分的10%。 （二）盈利承诺期及补偿 1、盈利承诺期 交易对方承诺，如标的资产交割在2014 年完成，标的资产2014 年度、2015 年度、2016 连续三个会计年度为“承诺期”，标的资产2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现净利润分别不低于6,000 万元、7,500 万元和9,375 万元；如标的 资产交割在 2015 年完成，标的资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度连续四个会计年度为“承诺期”，标的资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度和2017 年度实现净利润分别不低于6,000 万元、7,500 万元、9,375 万元和 11,575 万元。 承诺期内任一年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司的净利润（下称 “实际盈利数”）低于交易对方承诺盈利数，则交易对方应依据协议的约定向上 市公司做出补偿。如标的资产交割在2015 年完成，酷牛互动2014 年度实际盈利 数低于交易对方承诺盈利数的，补偿安排在本次交易获得中国证监会正式批准后 进行