江苏悦达投资股份有限公司2018年第五次临时股东大会议程.PDFVIP

江苏悦达投资股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2018 年12 月17 日15:00 网络投票起止时间：自2018 年12 月16 日15:00 至2018 年12 月17 日15:00 现场会议地点：公司总部1308 楼会议室 会议议程： 一、 审议公司 《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的 议案》 二、 审议公司 《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司 43.7% 股权的议案》 三、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决 (各位股东填写表决票，工作人员收回表决票) 四、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票 五、监票人宣读表决结果 六、律师宣读法律意见书 七、主持人宣读本次股东大会决议 1 关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案 一、关联交易概述 2016 年4 月，经公司2015 年年度股东大会审议通过，公司与悦 达集团财务公司签订了《金融服务协议》，有效期三年。（详见公司 2016-008 号公告）。为了充分利用悦达集团财务公司的平台及渠道， 降低公司的运营成本，拓展融资渠道，公司拟与悦达集团财务公司终 止原协议，并重新签订《金融服务协议》。 由于悦达集团系本公司控股股东，悦达集团财务公司为悦达集团 控股子公司，悦达集团财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交 易。 公司第十届董事会第二次会议于2018 年 11 月29 日审议通过了 《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》，公司关联方 派出董事回避了上述议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 名称：江苏悦达集团财务有限公司 注册地址：盐城市城南新区世纪大道东路2 号悦达集团总部大楼 法定代表人：祁广亚 注册资本：80,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 2 代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对 成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及 相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款及融资租赁；从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 截至2018 年6 月30 日悦达集团财务公司主要财务数据：总资产 为393,865.89万元，总负债为304,239.01万元，营业收入为6,212.14 万元，净利润为3,001.91 万元。 三、金融服务协议暨关联交易的主要内容 公司拟与悦达集团财务公司签署《金融服务协议》，双方约定， 由集团财务公司为公司（含全资、控股子公司，下同）提供金融服务， 该协议的主要内容如下： （一）协议签署方 甲方：江苏悦达投资股份有限公司 乙方：江苏悦达集团财务有限公司 （二）合作原则 1．甲、乙双方在符合中国证券监督管理委员会、中国银行 业监督管理委员会和上海证券交易所监管要求的基础上同意进 行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。 2．甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在 各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利 益最大化。 3 3．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合 自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主 选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙 方提供的金融服务。 4．甲、乙双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机 制，及时交流业务信息及合作情况。 5．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共 同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。